Nous savons qui encaisse, et nous veillons
Encaisser de l'argent implique de savoir à qui l'on a affaire. Nous vérifions chaque marchand et surveillons les opérations pour empêcher le blanchiment et le financement d'activités illégales.
- Vérification d'identité (KYC) : chaque marchand est identifié avant d'encaisser — pièce d'identité, informations d'entreprise et compte Mobile Money de reversement.
- Connaissance de l'activité : nous comprenons votre secteur et votre usage attendu pour repérer ce qui sort de l'ordinaire.
- Surveillance des transactions : des contrôles automatiques signalent les opérations inhabituelles (montants atypiques, fréquence, schémas à risque).
- Filtrage sanctions & PPE : vérification face aux listes de sanctions et vigilance renforcée pour les personnes politiquement exposées.
- Coopération réglementaire : en cas de suspicion, nous agissons et coopérons avec les autorités compétentes, conformément à la réglementation en vigueur à Madagascar.